إزاي هرب جمال مبارك 1.7 مليون دولار وهو جوه السجن بعد ثورة يناير؟
التصحيح
من
🔴 بعد ثورة 25 يناير 2011، كان جمال مبارك قيد الحبس الاحتياطي والمحاكمة، على ذمة قضايا فساد مالي واستغلال النفوذ الرئاسي، لكنه خلال الفترة من مايو إلى نوفمبر 2011، استطاع إجراء تحويلات مالية بقيمة 1.7 مليون دولار خارج مصر، هربهم إلى أحد البنوك الأمريكية، وهو داخل السجن، عبر شركات "أوف شور" يمتلكها في الخارج.
🔴 معلومات كشفت عنها تسريبات تقارير شبكة "التحقيق في الجرائم المالية الأمريكية" المعروفة باسم فنسن FinCEN. سُريت ملفات فنسن "FinCENFiles" إلى موقع "بازفيد نيوز" BuzzFeed News، واللي شاركتها مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ICIJ وشبكة أريج.
❓إزاي ظهرت القصة؟
▪️ في نوفمبر 2011، تقدم بنك PNC BANK الأمريكي بشكوى إلى هيئة مكافحة الجرائم المالية FinCEN (فينسن)، بشأن حدوث نشاط مصرفي مشبوه، بعدما وردت حوالة بنكية بقيمة 112 ألف دولار من شركة MED-INVEST LTD واللي كان بيمتلكها جمال مبارك قبل حلها.
▪️ قبلها وفي 11 أبريل 2011 أمر النائب العام المصري بإلقاء القبض على علاء وجمال. تلاه صدور أمر بحبس علاء وجمال مبارك 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات باتهامات تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي، وفي 10 مايو أمر تجديد حبسهم احتياطيا قبل ما يحولهم لمحاكمة جنايات القاهرة في 24 مايو.
▪️ تحليل بنك PNC BANK الأمريكي كشف إن مجموع الأموال المرسلة من الشركة الأمريكية الي اسمها GTG Inc -هي شركة "أوف شور" تُخفي هوية ملكية صاحبها الأصلي- بلغت 1.7 مليون دولار، في الفترة من 18 مايو إلى 28 نوفمبر 2011، يعني من بداية حبسهم احتياطيا وحتى بعد تحويلهم للمحاكمة وعمليات تحويل الأمور مستمرة بدون انقطاع.
❓في الأول خلينا نعرف علاقات جمال مبارك بهذه الشركة؟
▪️ في سنة 1996، ترك جمال مبارك منصبه في بنك "أوف أمريكا"، وراح أسس شركة استثمار اسمها Med-Invest Associates Limited في بريطانيا.
▪️ في 2001، رواغ جمال مبارك لنقل الشركة بعيدًا عن أعين المراقبين، من خلال تقديم استقالته، لكن الشركة استمرت في العمل لحد 2012.
▪️ في 2012 تم تجميد الشركة وبكده تم نقل أصول الشركة بعيدًا عن الرقابة.
❓كيف تتوزع ملكية شركة MedInvest Associates Limited؟
▪️ كانت مملوكة لشركة تسمى Bullion المحدودة.
▪️ شركة Bullion هي الصندوق الائتماني الدولي في قبرص واسمه international securities fund.
▪️ يملك جمال مبارك 50% من أسهم شركة Bullion.
▪️ بجانب حصة أخرى يملكها أخوه علاء مبارك.
▪️ من خلال شركة Bullion، استحوذ جمال مبارك على 35% من الأسهم في إحدى الشركات التابعة لمجموعة هيرمس المالية، من خلال شركة أخرى مسجلة في جزر العذراء البريطانية اسمها EFG-Hermes Private Equity.
❓ليه اشترى جمال حصة من شركة هيرمس المالية؟
▪️ هيرمس متخصصة الخدمات المالية والاستثمارية، من الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول إلى الوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر.
▪️ خلال الفترة من 2002 وحتى 2010، استحوذت شركة "هيرمس" على إدارة 9 صناديق استثمار في البورصة المصرية من مجموع 12 صندوق استثمار.
❓إيه حجم المكاسب المالية التي حققها جمال مبارك؟
▪️ جنى جمال مبارك في الفترة من 2003 لحد 2009 أرباحًا مالية بلغت 497 مليون جنيه، بسبب مساهمته شركته الموجودة في جزر العذراء البريطانية.
▪️ مش بس كده، لكن امتلكت شركة EFG-Hermes Private Equity صندوقين استثماريين باسم EFG Capital Partners واحد واتنين.
▪️ كمان امتلكت صندوق الاستثمار حورس1، والذي تساهم فيه شركة علاء مبارك واسمها Pan World بمبلغ بلغ 250 ألف دولار.
▪️ من خلال الصناديق الاستثمارية الثلاثة، وصندوق رابع اسمه Horus Food and Agribusiness، استحوذ علاء وجمال مبارك على استثمارات كثيرة في السوق المصري من خلال الاستثمار في عدد من الشركات والبنوك المصرية الخاصة، على رأسها البنك الوطني.
❓إزاي عرف جمال وعلاء إجراء التحويلات المالية وهو جوه السجن؟
▪️ كشفت التسريبات كيفية تحريك وتحويل 4 حوالات مالية قيمتها 422 ألف و797 دولار فقط، ولكن بقية المبلغ البالغ 1.7 مليون دولار لم يكشف عنها حتى الآن.
▪️ في الفترة من 14 إلى 28 نوفمبر 2011، أرسلت شركة MED-INVEST LTD وهي التي أسسها جمال في عام 1996، 4 حوالات مالية بقيمة 422 ألف و797 دولار من بنك Alpha بقبرص إلى حساب شركة تدعى MEDICAL INNOVATIONS & TECHNOLOGIES بفرع بنك PNC في أمريكا.
▪️ في نفس فترة استلام الحوالات المالية، قامت شركة MEDICAL INNOVATIONS & TECHNOLOGIES بإرسال 3 حوالات بقيمة 440 ألف دولار إلى شركة أخرى في ولاية وايومنغ الأمريكية تدعى GTG Inc.
▪️ الحسابان البنكيان للشركتين Medical Innovation، وشركة GTG تم فتحهم من قبل وبالتحديد عام 2009، وكلاهما مسجل على عنوان تستخدمه أغلب شركات "الأوف شور" في الملاذ الضريبي الآمن.
▪️ الشركتان وغيرهما من شركات "الأوف شور" تخفي هوية المالك الأصلي للشركة، مستفيدة من النظم المعمول بها داخل عدد من الدول والجزر والولايات التي تتيح أنظمتها القانونية لوكلاء التسجيل بالاحتفاظ بسرية هوية مالكي الشركات.
❓ليه لم يتم تجميد أموال جمال وعلاء مبارك؟
▪️ كان المفترض أن تجمد أموال عائلة مبارك بما فيهم شركة MedInvest Associates Limited عام 2011، بموجب القرار الصادر من الاتحاد الأوروبي 172 لسنة 2011 في مارس 2011.
▪️ زي ما حصل في سويسرا التي أعلنت عن تجميدها 410 مليون فرنك سويسري (428.373.000 دولار أمريكي) متحصلة من 12 شخصًا نافذًا في النظام الذي أطاحت به ثورة يناير.
▪️ لكن عدم التزام سلطات جزر العذراء البريطانية بقرار تجميد الأموال الموزعة على عدد من شركات الأوف شور الكائنة بشكل أساسي في قبرص وجزر العذراء البريطانية.
▪️ كمان تم انتهاك قرار التجميد عبر إجراء تعديلات قانونية، سمحت لشركة علاء مبارك أن تُحل بالمخالفة للفقرة "ب" من المادة الأولى من المفهوم العام لتجميد الاتحاد الأوروبي للأصول المالية.
❓يعني إيه شركة أوف شور؟
▪️ مصطلح "أوف شور" يعني بالإنجليزي "قبالة الساحل"، أي "خارج الأراضي".
▪️ بمعنى آخر شركة "أوف شور" هي شركة مسجلة في بلد لا يكون المالك مقيما فيه.
▪️ شركات "أوف شور" لا تمارس أي نشاط اقتصادي في البلد الذي تتخذه مقرا لها.
▪️ عشان تأسيس شركة "أوف شور"، أوضح لوكالة فرانس برس "ايريك فيرنييه" الباحث في معهد العلاقات الدولية (أيريس) ومؤلف كتاب "التهرب الضريبي والملاذات الضريبية"، يمكن أن يتم ذلك من خلال مكاتب محاماة متخصصة بعضها له شهرة عالمية واسعة، ولكن أيضا من خلال شبكة الإنترنت عبر نقرات قليلة وبضع يوروهات.
❓هل تعتبر غير شرعية؟
▪️ أعلن وزير الدولة الفرنسي لشؤون الميزانية كريستيان ايكيرت إنه "ليس ممنوعا بالضرورة امتلاك شركة "أوف شور" أو حسابا في الخارج.
▪️ المهم هو معرفة ما هو النشاط الحقيقي وراء تلك الحسابات، وما هو مصدر تدفقاتها المالية، ومن حيث المبدأ، لدى الجميع الحق بتأسيس شركة أوفشور، طالما يتم التصريح عن الأرباح.
❓ليه شركات الأوفشور مشبوهة؟
▪️ قالت محامية الضرائب في مكتب المحاماة "فيدال" غاييل مونو-لوجون إنه "فتح شركة أوف شور هو غالبا لفتح حساب مصرفي غير ظاهر مباشرة، من أجل الحصول على ممتلكات من دون كشف هوية صاحبها".
▪️ الأمر غير قانوني عندما يكون تأسيس تلك الشركات يهدف إلى إخفاء المستفيد.
▪️ في الغالب، فإن شركات الأوف شور تقع في بلدان تتمتع بالسرية المصرفية.
▪️ غالبا ما تستخدم أسماء وهمية، ما يسمح بإخفاء هوية المالكين الحقيقيين. وبالتالي فإنها تسمح بسهولة الاستفادة من التهرب الضريبي.
▪️ يستحيل معرفة من يمتلك حقا تلك الشركات. وهذا التعتيم مثالي لغسيل الأموال اللي جايه من أنشطة إجرامية، كتهريب المخدرات أو الجريمة المنظمة، التي تبلغ "آلاف مليارات الدولارات سنويا".
🔴 معلومات كشفت عنها تسريبات تقارير شبكة "التحقيق في الجرائم المالية الأمريكية" المعروفة باسم فنسن FinCEN. سُريت ملفات فنسن "FinCENFiles" إلى موقع "بازفيد نيوز" BuzzFeed News، واللي شاركتها مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ICIJ وشبكة أريج.
❓إزاي ظهرت القصة؟
▪️ في نوفمبر 2011، تقدم بنك PNC BANK الأمريكي بشكوى إلى هيئة مكافحة الجرائم المالية FinCEN (فينسن)، بشأن حدوث نشاط مصرفي مشبوه، بعدما وردت حوالة بنكية بقيمة 112 ألف دولار من شركة MED-INVEST LTD واللي كان بيمتلكها جمال مبارك قبل حلها.
▪️ قبلها وفي 11 أبريل 2011 أمر النائب العام المصري بإلقاء القبض على علاء وجمال. تلاه صدور أمر بحبس علاء وجمال مبارك 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات باتهامات تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي، وفي 10 مايو أمر تجديد حبسهم احتياطيا قبل ما يحولهم لمحاكمة جنايات القاهرة في 24 مايو.
▪️ تحليل بنك PNC BANK الأمريكي كشف إن مجموع الأموال المرسلة من الشركة الأمريكية الي اسمها GTG Inc -هي شركة "أوف شور" تُخفي هوية ملكية صاحبها الأصلي- بلغت 1.7 مليون دولار، في الفترة من 18 مايو إلى 28 نوفمبر 2011، يعني من بداية حبسهم احتياطيا وحتى بعد تحويلهم للمحاكمة وعمليات تحويل الأمور مستمرة بدون انقطاع.
❓في الأول خلينا نعرف علاقات جمال مبارك بهذه الشركة؟
▪️ في سنة 1996، ترك جمال مبارك منصبه في بنك "أوف أمريكا"، وراح أسس شركة استثمار اسمها Med-Invest Associates Limited في بريطانيا.
▪️ في 2001، رواغ جمال مبارك لنقل الشركة بعيدًا عن أعين المراقبين، من خلال تقديم استقالته، لكن الشركة استمرت في العمل لحد 2012.
▪️ في 2012 تم تجميد الشركة وبكده تم نقل أصول الشركة بعيدًا عن الرقابة.
❓كيف تتوزع ملكية شركة MedInvest Associates Limited؟
▪️ كانت مملوكة لشركة تسمى Bullion المحدودة.
▪️ شركة Bullion هي الصندوق الائتماني الدولي في قبرص واسمه international securities fund.
▪️ يملك جمال مبارك 50% من أسهم شركة Bullion.
▪️ بجانب حصة أخرى يملكها أخوه علاء مبارك.
▪️ من خلال شركة Bullion، استحوذ جمال مبارك على 35% من الأسهم في إحدى الشركات التابعة لمجموعة هيرمس المالية، من خلال شركة أخرى مسجلة في جزر العذراء البريطانية اسمها EFG-Hermes Private Equity.
❓ليه اشترى جمال حصة من شركة هيرمس المالية؟
▪️ هيرمس متخصصة الخدمات المالية والاستثمارية، من الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول إلى الوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر.
▪️ خلال الفترة من 2002 وحتى 2010، استحوذت شركة "هيرمس" على إدارة 9 صناديق استثمار في البورصة المصرية من مجموع 12 صندوق استثمار.
❓إيه حجم المكاسب المالية التي حققها جمال مبارك؟
▪️ جنى جمال مبارك في الفترة من 2003 لحد 2009 أرباحًا مالية بلغت 497 مليون جنيه، بسبب مساهمته شركته الموجودة في جزر العذراء البريطانية.
▪️ مش بس كده، لكن امتلكت شركة EFG-Hermes Private Equity صندوقين استثماريين باسم EFG Capital Partners واحد واتنين.
▪️ كمان امتلكت صندوق الاستثمار حورس1، والذي تساهم فيه شركة علاء مبارك واسمها Pan World بمبلغ بلغ 250 ألف دولار.
▪️ من خلال الصناديق الاستثمارية الثلاثة، وصندوق رابع اسمه Horus Food and Agribusiness، استحوذ علاء وجمال مبارك على استثمارات كثيرة في السوق المصري من خلال الاستثمار في عدد من الشركات والبنوك المصرية الخاصة، على رأسها البنك الوطني.
❓إزاي عرف جمال وعلاء إجراء التحويلات المالية وهو جوه السجن؟
▪️ كشفت التسريبات كيفية تحريك وتحويل 4 حوالات مالية قيمتها 422 ألف و797 دولار فقط، ولكن بقية المبلغ البالغ 1.7 مليون دولار لم يكشف عنها حتى الآن.
▪️ في الفترة من 14 إلى 28 نوفمبر 2011، أرسلت شركة MED-INVEST LTD وهي التي أسسها جمال في عام 1996، 4 حوالات مالية بقيمة 422 ألف و797 دولار من بنك Alpha بقبرص إلى حساب شركة تدعى MEDICAL INNOVATIONS & TECHNOLOGIES بفرع بنك PNC في أمريكا.
▪️ في نفس فترة استلام الحوالات المالية، قامت شركة MEDICAL INNOVATIONS & TECHNOLOGIES بإرسال 3 حوالات بقيمة 440 ألف دولار إلى شركة أخرى في ولاية وايومنغ الأمريكية تدعى GTG Inc.
▪️ الحسابان البنكيان للشركتين Medical Innovation، وشركة GTG تم فتحهم من قبل وبالتحديد عام 2009، وكلاهما مسجل على عنوان تستخدمه أغلب شركات "الأوف شور" في الملاذ الضريبي الآمن.
▪️ الشركتان وغيرهما من شركات "الأوف شور" تخفي هوية المالك الأصلي للشركة، مستفيدة من النظم المعمول بها داخل عدد من الدول والجزر والولايات التي تتيح أنظمتها القانونية لوكلاء التسجيل بالاحتفاظ بسرية هوية مالكي الشركات.
❓ليه لم يتم تجميد أموال جمال وعلاء مبارك؟
▪️ كان المفترض أن تجمد أموال عائلة مبارك بما فيهم شركة MedInvest Associates Limited عام 2011، بموجب القرار الصادر من الاتحاد الأوروبي 172 لسنة 2011 في مارس 2011.
▪️ زي ما حصل في سويسرا التي أعلنت عن تجميدها 410 مليون فرنك سويسري (428.373.000 دولار أمريكي) متحصلة من 12 شخصًا نافذًا في النظام الذي أطاحت به ثورة يناير.
▪️ لكن عدم التزام سلطات جزر العذراء البريطانية بقرار تجميد الأموال الموزعة على عدد من شركات الأوف شور الكائنة بشكل أساسي في قبرص وجزر العذراء البريطانية.
▪️ كمان تم انتهاك قرار التجميد عبر إجراء تعديلات قانونية، سمحت لشركة علاء مبارك أن تُحل بالمخالفة للفقرة "ب" من المادة الأولى من المفهوم العام لتجميد الاتحاد الأوروبي للأصول المالية.
❓يعني إيه شركة أوف شور؟
▪️ مصطلح "أوف شور" يعني بالإنجليزي "قبالة الساحل"، أي "خارج الأراضي".
▪️ بمعنى آخر شركة "أوف شور" هي شركة مسجلة في بلد لا يكون المالك مقيما فيه.
▪️ شركات "أوف شور" لا تمارس أي نشاط اقتصادي في البلد الذي تتخذه مقرا لها.
▪️ عشان تأسيس شركة "أوف شور"، أوضح لوكالة فرانس برس "ايريك فيرنييه" الباحث في معهد العلاقات الدولية (أيريس) ومؤلف كتاب "التهرب الضريبي والملاذات الضريبية"، يمكن أن يتم ذلك من خلال مكاتب محاماة متخصصة بعضها له شهرة عالمية واسعة، ولكن أيضا من خلال شبكة الإنترنت عبر نقرات قليلة وبضع يوروهات.
❓هل تعتبر غير شرعية؟
▪️ أعلن وزير الدولة الفرنسي لشؤون الميزانية كريستيان ايكيرت إنه "ليس ممنوعا بالضرورة امتلاك شركة "أوف شور" أو حسابا في الخارج.
▪️ المهم هو معرفة ما هو النشاط الحقيقي وراء تلك الحسابات، وما هو مصدر تدفقاتها المالية، ومن حيث المبدأ، لدى الجميع الحق بتأسيس شركة أوفشور، طالما يتم التصريح عن الأرباح.
❓ليه شركات الأوفشور مشبوهة؟
▪️ قالت محامية الضرائب في مكتب المحاماة "فيدال" غاييل مونو-لوجون إنه "فتح شركة أوف شور هو غالبا لفتح حساب مصرفي غير ظاهر مباشرة، من أجل الحصول على ممتلكات من دون كشف هوية صاحبها".
▪️ الأمر غير قانوني عندما يكون تأسيس تلك الشركات يهدف إلى إخفاء المستفيد.
▪️ في الغالب، فإن شركات الأوف شور تقع في بلدان تتمتع بالسرية المصرفية.
▪️ غالبا ما تستخدم أسماء وهمية، ما يسمح بإخفاء هوية المالكين الحقيقيين. وبالتالي فإنها تسمح بسهولة الاستفادة من التهرب الضريبي.
▪️ يستحيل معرفة من يمتلك حقا تلك الشركات. وهذا التعتيم مثالي لغسيل الأموال اللي جايه من أنشطة إجرامية، كتهريب المخدرات أو الجريمة المنظمة، التي تبلغ "آلاف مليارات الدولارات سنويا".
